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本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司主要是做体外诊断领域产品的研发、生产、销售及客户服务，自成立之初起就从始至终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的体外诊断产品与服务。公司产品大多数都用在为医疗终端提供疾病预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病预测的诊断信息。基于30余年的行业深耕，公司现已根据体外诊断产品的研发需求建立了磁性微球研发、试剂关键原料研发、全自动诊断仪器研发及诊断试剂研发四大技术平台。
截至报告期末，公司面向全球销售250项化学发光免疫诊断试剂，其中已取得欧盟准入的化学发光免疫诊断试剂207项。截至目前，在国内市场已获注册的化学发光免疫诊断试剂201项（共288个注册证），配套试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、传染病、性腺、心肌标志物、炎症监测、糖代谢、骨代谢、肝纤维化、自身免疫抗体等检验测试的项目。公司在生化产品线项生化诊断试剂，其中国内已获注册的生化诊断试剂81项（共116个注册证），配套试剂涵盖肾功能、肝功能、特种蛋白、脂类等检验测试的项目。在凝血诊断领域，公司首个凝血诊断试剂产品于2022年6月取得了国内医疗器械注册证书，截至目前公司共有包括凝血四项在内的7项凝血诊断试剂取得注册证书。在分子诊断领域，公司已有部分分子诊断试剂产品取得CE准入及国内产品注册证。
小分子检测是体外诊断免疫分析领域的核心难点，由于小分子待测物通常只有单一抗原表位，无法直接采用双抗体夹心法，因此主流方案只能依赖竞争法进行仔细的检测。公司自2017年启动小分子非竞争法研发，历经5年攻坚，于2021年打通小分子复合物抗体开发路线，搭建起覆盖原料与试剂工艺的完整夹心法平台。依托该平台，公司已上市25羟基维生素D、雌二醇、孕酮、醛固酮、环孢霉素A等16项核心产品，覆盖高血压、甲状腺、药物监测、性腺、贫血、骨代谢六大临床检测领域。
围绕小分子“夹心法”检测，公司通过专利筑牢技术壁垒，巩固竞争优势，目前国内外专利申请总量为25件，其中与检测工艺相关专利13件，抗体序列相关专利12件。通过 “夹心法” 对小分子物质进行仔细的检测，可突破传统竞争法检测困境，实现试剂灵敏度、精密度和特异性等性能的飞跃，兼顾精准与便捷的一线检测需求。研究表明，公司基于小分子“夹心法”推出的醛固酮、雌二醇及他克莫司检测试剂与金标准质谱法高度一致，相关系数r分别达到0.994、0.990、0.993。针对25羟基维生素D，公司和国内知名临床单位合作纳入1,314 例样本开展方法学比对，与质谱相关系数为0.97；同时，单独针对281例含有25(OH)D2的样本做分析，相关系数为0.95，有助于临床精准指导患者用药，对临床诊疗意义重大。
为推动小分子 “夹心法” 试剂的临床应用，公司联合中国医学科学院阜外医院牵头开展全国首个原发性醛固酮增多症临床多中心研究，全面验证了自主研发的醛固酮检测试剂的临床性能，研究在报告期内结题，未来将助力原醛症早诊的规模化应用。2025年公司小分子夹心法试剂实现收入21,117.97万元，同比增长75.36%，产品获部分国内外临床级检验专家认可，有望以此为切入点突破更多高端医疗终端，扩大市场份额。
在仪器方面，公司面向全球销售12款全自动化学发光免疫分析仪器、6款全自动生化分析仪器、1款电解质分析仪、1款全自动凝血分析仪及1款全自动核酸检验测试分析仪。
报告期内，公司X系列旗舰机型MAGLUMI X10全自动化学发光免疫分析仪成功取得国内产品注册证，并于2025年第三季度正式实现销售。作为国产“千速旗舰”，MAGLUMI X10不仅实现单机检测速度高达1,000测试/小时，明显提升大型实验室样本周转效率，更以多维技术突破重新定义高端化学发光检验测试标准。在检测精准度方面，MAGLUMI X10搭载新一代MPC微量超精密加样技术，配合自研加样TIP与ClearFlow动态感知算法，实现10μL加样精密度≤1%，并精准识别气泡与凝块。同时，MAGLUMI X10集成三“零”稳态清洗技术，污染率趋近0ppm；采用立体环绕金属直热温育及PMT独立双向温控等X-Tech核心技术，全方位提升检测系统的稳定性与可靠性。
为与免疫诊断形成协同效应，公司积极拓展生化诊断产品线。报告期内，高端旗舰全自动生化分析仪Biossays C10于2025年7月成功取得国内产品注册证，标志着公司在高速生化检验测试领域实现重大突破。该产品采用生化与电解质双独立系统模块设计，生化模块检测速度达2,000测试/小时，配备1,000测试/小时高速电解质模块，单模块综合速度高达3,000测试/小时。Biossays C10采用行业领先的超微反应体系，并支持浓缩试剂直接自动稀释，大幅度降低试剂与样本消耗，显著优化实验室经营成本。同时，Biossays C10支持分析仪在任意运行状态下直接加载试剂，操作人员仅需将试剂放入自动缓存仓任意位置，系统即可通过条码扫描与位置识别完成自动加载，极大提升使用便捷性。
在凝血诊断领域，公司Hemolumi H6全自动凝血分析仪已于2025年8月取得国内产品注册证，标志着公司正式切入凝血诊断赛道。Hemolumi H6采用新一代“TMC-Tech”全域多方法学凝血技术平台，兼具高灵敏度、强抗干扰、低成本优势，检测准确度高、速度快，可有效应对脂血、黄疸、溶血等复杂样本场景，产品内置溶血、黄疸和乳糜（HIL）样本指数检测功能，可在检测前自动识别异常样本，提前预检并预警，从源头降低医疗误诊风险。
在全实验室自动化（TLA）领域，公司依托自主知识产权的 SATLARS T8 全自动样品处理系统，于报告期内完成关键功能迭代，相继实现倾倒式进样、封膜/去膜、低温存储及智能分杯等核心模块开发，并完成系统软件重大升级。其中智能分杯模块的成功研发，加强完善了样本全流程闭环解决能力，在提升处理通量的同时，明显地增强了样本利用率与实验室流程规划的灵活性。SATLARS T8 支持全模块化自由组合与灵活部署，可无缝接入公司 MAGLUMI X系列免疫诊断、Biossays C系列生化诊断、Biossays E6 Plus电解质诊断、Hemolumi H6凝血诊断、Molecision R8分子诊断平台并支持第三方分析仪的连接，构建多技术路线协同的一体化检验解决方案，大幅度的提高公司在医学检验领域的综合服务能力与整体竞争优势。截至报告期末，SATLARS T8全实验室自动化流水线累计实现全球装机/销售309条。
2025年AI医疗浪潮来袭，医学检验正从自动化向全域智能化深度演进，智慧实验室成为行业升级的核心方向与必然趋势。公司于2024年推出智慧实验室综合平台iXLAB，以“智慧检验、智慧管理、智慧科研、智慧决策、智慧区检”为核心，构建深层次地融合数据处理、流程管理与决策支持的一体化信息平台，助力临床检验智能化与管理标准化。该平台支持DeepSeek大模型本地化与在线双重部署，可按需匹配调用适宜大模型，拓展智能分析、自动化决策等能力，提供灵活高效、可持续升级的整体解决方案。
在智慧检验层面，平台搭建涵盖室内质控、患者移动均值质控、室间比对等功能的质控云平台，搭配准航质控品形成完整方案，构建全流程智能化质控管理体系，提升检验结果准确性与可靠性。同时，平台延伸至医疗决策领域，推出集成疾病风险计算、智能报告解读等功能的智慧诊疗决策平台，实现检验结果多指标关联分析与临床意义解读，提升报告可读性与临床决策价值。此外，iXLAB前瞻性融入“区域检验大平台”架构，可安全合规连接区域内各级医疗机构实验室，实现检验资源调度、质量管控、数据互通与结果互认，将单体实验室智慧能力升级为区域协同网络，助力分级诊疗的同时，开辟平台化、网络化全新服务模式与增长空间。
公司通过SATLARS T8与iXLAB的“硬科技+软智慧”协同布局，构建“智能装备+智慧平台+AI算法+生态连接”完整解决方案体系，既夯实当前市场核心竞争力，也彰显以AI与生态平台驱动行业变革、开拓未来市场的强大潜能。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化
公司从始至终坚持自主创新，通过持续技术创新与新产品研究开发，为全球客户提供高质量的体外诊断产品。公司围绕提升中大型医疗计算机显示终端的检验需求，分别于2025年6月和2025年7月取得了高端旗舰全自动化学发光免疫分析仪MAGLUMI X10和全自动生化分析仪Biossays C10的国内产品注册证，逐步提升公司服务中大型医疗终端的能力和市场竞争力；同时公司持续推动SATLARS T8 流水线产品的装机和智慧实验室平台iXLAB的客户覆盖；通过产学研合作及多中心研究，一同推动体外诊断领域多元化的产品和技术创新。公司坚定全球发展的策略，持续开拓国内和海外市场，报告期内实现经营业绩如下：
国内体外诊断市场在机遇与挑战中前行；一方面，人口老龄化加速、居民健康意识提升带动就诊需求量开始上涨，叠加分级诊疗政策推动基层检验测试能力建设，为市场提供了稳定的需求支撑；但另一方面，医疗终端DRG/DIP支付改革的全面落地、省际联盟体外诊断试剂集采的深入推进，同时叠加2025年5月公布的检验项目“套餐解绑”及跨机构检验结果互认政策，导致部分检验项目检测量降低，显著压缩了行业利润空间并在短期内对检测量产生负面影响，市场之间的竞争环境日趋严峻。
公司延续大客户经营销售的策略，通过高速化学发光免疫分析仪MAGLUMI X10、MAGLUMI X8、MAGLUMI X6及流水线产品SATLARS T8的推广，持续拓展国内大型医疗终端；报告期内国内市场完成化学发光免疫分析仪装机1,462台，大型机装机占比达到79.14%，占比提升了4.49个百分点。截至报告期末，公司产品服务的三级医院数量达到1,930家，较2024年末增加了198家，三级医院覆盖率为46.95%，其中国内三甲医院客户数量增加了98家，三甲医院的覆盖率达63.38%（依据2025年12月国家卫健委发布的《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》数据计算）。受体外诊断试剂省际联盟采购落地后价格下降，以及DRG/DIP（按病种付费）政策深入推动及检验项目“套餐解绑”及跨机构检验结果互认政策影响，公司国内业务收入出现波动。报告期内，国内实现主要经营业务收入25.64亿元，同比下降了9.82%；其中，国内试剂类业务收入则同比下降13.77%，其中化学发光试剂销量则同比增长3.20%；国内仪器类收入同比增长6.88%。公司持续深化产学研合作与多中心临床研究，强化在化学发光领域的技术壁垒一一特别是“小分子夹心法”等特色产品的竞争优势，进一步带动高的附加价值试剂的市场渗透，持续提升行业影响力。
经过多年全球化深耕，公司已构建起显著的海外品牌优势。通过“区域化运营+本地化深耕”双轮驱动，Snibe品牌的国际影响力持续提升：一方面搭建全球专家资源网络促进技术交流；另一方面创新性推行“营销-售后-市场-商务”四位一体区域管理模式，实现前端销售与后端服务的无缝协同，客户满意程度进一步提升。在本地化布局方面，公司战略性推进重点市场渗透：报告期内公司分别在韩国和孟加拉设立了全资子公司，并在菲律宾设立了分支机构。截至目前，公司已在16个核心国家建立运营体系，这些本地化的分支机构正成为区域业务增长的强力引擎，公司海外业务从区域拓展进入深度经营的新阶段。
在全球化战略的持续深化下，公司海外业务实现量质齐升；公司通过持续优化代理体系与聚焦大中型客户开发，报告期内海外市场共计销售化学发光免疫分析仪3,357台，中大型机型占比为75.34%，占比提升了8.18个百分点，客户结构持续向高质量方向发展。海外实现主要经营业务收入20.07亿元，同比增长19.16%，其中试剂业务收入在仪器装机量持续攀升的带动下同比增长34.96%，海外发光试剂销量则同比增长43.57%，海外试剂业务收入占比海外主要经营业务收入比重达65.12%，试剂收入占比提升了7.62个百分点，海外收入结构逐渐优化，“仪器+试剂”协同效应日益凸显。随着海外分支机构本地化运营的深入推进，存量仪器试剂消耗与新增需求形成双重驱动，业务增长潜力持续释放。
公司高端产品矩阵持续获得市场验证，核心产品呈现强劲增长态势。旗舰机型MAGLUMI X8领跑市场，作为面向三级医院等大型医疗终端的高通量解决方案，截至报告期末，高速化学发光免疫分析仪MAGLUMI X8累计装机/销售量已达4,761台，持续巩固公司在高端化学发光领域的领头羊。公司自主研发的SATLARS T8全实验室自动化流水线月成功上市，报告期完成了分杯模块的研发，补齐了SATLARS T8流水线各相关模块，增强了公司流水线产品的竞争力。截至报告期末SATLARS T8全实验室自动化流水线累计实现全球装机/销售309条，其中报告期实现全球装机/销售222条；报告期内公司自产加外部合作流水线条，充分说明了医疗终端对公司流水线、公司毛利率及业绩情况
报告期内，公司毛利率结构呈现战略性分化。公司仪器类产品毛利率为24.20%，同比下降5.62个百分点；其中海外市场仪器毛利率为39.98%。为降低国内集采等多项政策影响，公司通过加大高的附加价值试剂项目的推广力度、优化供应链、自动化和规模化生产及增加试剂原料自产比重等多项措施，确保试剂毛利的稳定性，其中小分子夹心法试剂项目实现收入21,117.97万元，同比增长75.36%，体现了公司小分子夹心法相关项目的市场认可度。报告期，国内试剂毛利同比下降1.93个百分点，海外试剂毛利率仍保持相对来说比较稳定。受国内试剂毛利下降及仪器收入占比增加的影响，报告期公司主要营业业务综合毛利率为69.46%，同比下降2.80个百分点。
报告期内，公司实现营业收入457,675.95万元，较上年同期增长0.91%，总利润185,526.71万元，较上年同期减少11.37%；归属于上市公司股东的净利润162,025.22万元，较上年同期减少11.39%。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.本次董事会议通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。
2.本次董事会于2026年4月27日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。
3.本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名；其中董事翁鹤鸣、李旭、沈卫华、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托另外的董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律法规，会议形成的决议合法、有效。
董事会听取了总经理饶微先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、线年度公司经营管理层的主要工作。
公司第五届董事会董事长饶微先生就2025年度董事会工作情况向公司董事会进行了汇报。详细的细节内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2025年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事伍前辉女士、沈卫华女士、支毅先生、张敏女士（已离任）已分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，详细的细节内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2025年度独立董事述职报告》。
公司第五届董事会审阅了独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况做了评估并发表了专项意见。详细的细节内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事伍前辉、沈卫华、支毅在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与各子议案的表决。
(四)审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
2025年度，公司实现营业收入457,675.95万元，较上年同期增长0.91%；总利润185,526.71万元，较上年同期减少11.38%；归属于上市公司股东的净利润162,025.22万元，较上年同期减少11.39%。
公司2025年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（）的《公司2025年年度报告》。
根据公司2025年度经营情况及对2026年度国内外市场情况的预计，公司编制了2026年度财务预算。2026年度公司经营目标为营业收入52.64亿元，增长率15.02%。为推动上述经营目标的实现，公司将坚定全球发展的策略，持续开拓国内和海外市场，并坚持自主创新，持续增加研发费用的投入，同时也加强对各项费用支出的管控，提高运营效率。
特别提示：上述财务预算仅用于企业内部管理控制，不构成公司对投入资产的人的实质性承诺，也不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在比较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
经审议，董事会认为公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号）的要求做的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司真实的情况，履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次会计政策变更对公司财务情况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司依据相关文件的要求对会计政策进行相应变更。
公司本次会计政策变更详细的细节内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》。
(七)审议并通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告》。
经审议，董事会赞同公司2025年度利润分配预案为：以2025年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案披露后至权益分派实施公告中确定的股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，每股现金分红金额不变，公司将按权益分派实施公告披露时公司最新总股本计算现金红利分配总额并在公司利润分配实施公告中予以披露。
为减少权益分派手续费，同意对股东西藏新产业投资管理有限公司、饶微、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、翁先定、饶捷全部/部分应分配的现金红利进行自派。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
经审议，董事会同意政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：政旦志远审字第260000034号，赞同公司按照审定后的数据对外披露。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《公司2025年度审计报告》。
(十一)审议并通过《关于2025年度内审工作报告及2026年度内审工作规划的议案》
经审议，董事会赞同公司内审部编制的《2025年度内审工作报告及2026年度内审工作规划》。
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到一定效果执行，《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
经审议，董事会同意政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，报告编号为：政旦志远内字第260000003号。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《公司2025年度内部控制审计报告》。
经审议，依据公司经营发展的需要，董事会赞同公司向多家合作的银行申请总金额不超过人民币13亿元的综合授信额度，授信额度期限自股东会审议通过之日起三十六个月，授信期限内，授信额度可循环使用。同意授权董事长饶微先生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
为进一步提升公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响公司正常生产经营的基础上，董事会赞同公司使用闲置自有资金购买最高额度不超过45亿元的安全性高、流动性好、投资回报相对较好的打理财产的产品，有效期自公司股东会审议通过该议案之日起1年内有效，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，公司董事会同意授权公司CEO在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》。
经审议，董事会赞同公司第五届董事会薪酬与考核委员会编制的《2025年度薪酬与考核委员会工作报告》。
经审议，董事会赞同公司第五届董事会审计委员会编制的《2025年度审计委员会工作报告》。
(十八)审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
经审议，董事会赞同公司第五届董事会审计委员会编制的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
经审议，董事会赞同公司拟定的《2026年度高级管理人员薪酬方案》如下：在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取相应报酬，月度基本薪酬和月度绩效按月发放，年度绩效薪酬依据公司当年业绩完成情况和个人业绩考核情况确定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过，关联委员饶微、饶捷回避表决；本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
公司董事长饶微为公司高级管理人员，董事饶捷为饶微的一致行动人，作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
经审议，董事会赞同公司编制的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
(二十一)审议并通过《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
经审议，公司于2025年6月为公司及公司全体董事、高级管理人员购买的责任险即将到期。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司董事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员续保责任险。
本议案已经独立董事专门会议审议，依据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案全体独立董事回避表决，同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
表决结果：根据有关规定法律法规和《公司章程》的规定，本议案全体董事回避表决，将提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求及中国证监会、深交所的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务情况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《公司2026年第一季度报告》。
(二十三)审议并通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司将于2026年5月18日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2025年年度股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全方面了解公司的经营情况、财务情况等，公司《2025年年度报告》全文及其摘要已于2026年4月28日在中国证监会指定的信息公开披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2026年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。
为使投资者全方面了解公司的经营情况、财务情况等，公司《2026年第一季度报告》已于2026年4月28日在中国证监会指定的信息公开披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。
